孔单淘
2019-05-22 05:20:37
发布时间2016年5月10日上午7:41
更新于2016年5月10日上午10:44

2016年4月5日,巴拿马的Mossack Fonseca律师事务所所在的大楼外有一名私人保安人员.Rodrigo Arangua /法新社

2016年4月5日,巴拿马的Mossack Fonseca律师事务所所在的大楼外有一名私人保安人员.Rodrigo Arangua /法新社

菲律宾马尼拉 - Irene Marcos Araneta,她的丈夫Gregorio以及Aurora强大的Angara氏族的3名成员都是“巴拿马文件”中的着名菲律宾人,这是巴拿马律师事务所泄漏的文件,揭示了离岸的内部运作金融。

该数据库仅以巴拿马律师事务所Mossack Fonseca泄露的1,150万份文件中的一部分为基础,揭示 311名官员,78名中间人,40个实体和583个地址。

与菲律宾有关的知名人士包括:

  • Angaras:前参议员Edgardo Angara,他的妻子Gloria Angara和参议员Juan Edgardo“Sonny”Angara,都被列为 官员, 是一家在英属维尔京群岛注册地址的公司
  • 是独裁者Ferdinand Marcos Sr的最小孩子,也是副总统候选人参议员Ferdinand Jr的妹妹,还有她的丈夫 两者均为 在英属维尔京群岛注册 股东
  • Henry Sy Jr,商场大亨Henry Sy Sr的长子; Success House International Limited公司有联系。
  • 前参议员Consuelo“Jamby”Madrigal。 她被列为 在中国北京上市。
  • ABS-CBN主席Eugenio Lopez III。 他被列为 是一家在中国宁波上市的公司。

早在2013年,ICIJ的Offshore Leaks调查显示,Marcos-Araneta的姐姐,Ilocos Norte总督是Sintra Trust的受益者之一,该公司位于英属维尔京群岛。

ICIJ表示,总共有超过36万名匿名空壳公司的个人和公司名称。

这是公众首次获得超过200,000家秘密离岸公司的巴拿马论文记录。

它揭示了世界富人与罪犯一起创造这样的被提名公司的全部程度,以便将资产藏匿并转移到法律和税务官员的视线之外。

4月份根据爆炸性档案发布的报告将一些世界上最强大的领导人联系起来,其中包括俄罗斯总统弗拉基米尔普京,英国首相戴维•卡梅伦和其他未报告的离岸公司。

冰岛总理西格蒙德大卫冈恩格森和西班牙工业部长何塞·曼努埃尔索里亚在被绑在空壳公司时被迫辞职。

到目前为止,访问由神秘的“John Doe”提供的文档总缓存仅限于ICIJ和一组精选的国际媒体。

'为了公共利益'

ICIJ周一表示,它正在发布一些“为了公共利益”而在数据库中编目的信息,作为反对逃税的全球运动以及匿名空壳公司的受益所有者获得保密的秘密。

ICIJ表示,该数据库“允许用户在Mossack Fonseca和其他中介机构的帮助下,探索使用 - 有时甚至滥用 - 海外区域保密的公司和人员的网络”。

它说它没有在线提供原始记录,也没有把记录中的所有信息都拿出来,部分原因是为了防止访问银行帐户的详细信息和所提到的个​​人数据。

可以按个人和公司名称和地址搜索数据库,并显示数据库中的数据库之间的链接。

但是,除了他们的名字之外,它没有提供关于公司背后的完整身份的信息,也没有提供与账户相关的基础资产。

通常,公司的名称与其他类似的匿名公司相关联。

即便如此,与公司相关的个人显然来自全球四个角落。 许多名字是中国人,中东人,拉丁美洲人和欧洲人。

这些数据来自Mossack Fonseca近四十年的数字档案,Mossack Fonseca是世界上创建秘密公司的领先公司之一。

目前尚不清楚这些文件是如何发现的; Mossack Fonseca说它的计算机记录是从国外被黑客入侵的。

无论如何获得,“John Doe”首先将它们提供给德国报纸SüeddeustcheZeitung,后者随后与ICIJ联系,组织对它们的集体分析。

Mossack Fonseca于5月5日星期四上周寻求法庭命令,以防止ICIJ将数据放到网上,认为这将违反律师 - 客户特权。

但ICIJ表示,公众能够查询任何离岸公司的信息非常重要。

“我们认为有关谁拥有公司的信息应该公开透明,”ICIJ副主任Marina Walker Guevara告诉美国有线电视新闻网。

然而,她强调,“这并不是集体披露私人信息。” - 法新社/ Rappler.com的报道