能鉴
2019-05-26 05:23:14
Yogesh Gandhi涉嫌非法向联邦民主党提供325,000美元的外国捐款,周四因涉嫌准备飞回印度而被捕后,在联邦法院因无关的欺诈指控而出庭。

美国司法部宣布,甘地于周三晚上在核桃溪的家中无故被拘留。

另外,在旧金山,民主党筹款人Johnny Chung面临逃税,银行欺诈和串谋违反联邦竞选法的指控。

加利福尼亚州的商人Chung称,1995年,他被一名白宫工作人员索取资金。 他向第一夫人希拉里罗德姆克林顿的办公室交了一张5万美元的支票,然后被允许带一群中国商人到白宫看克林顿总统发表他的每周广播讲话。

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周四,甘地被一名美国地方法官带到邮件欺诈指控。 一位特殊的联邦竞选财务检察官尤金·伊洛夫斯基(Eugene Illovski)同意为甘地提供10万美元债券,这要求他留在加利福尼亚州北部。

根据联邦调查局特工Ramyar Tabatabaian的一份宣誓证词,甘地于1995年被指控为自己和他的妻子克里斯蒂·马歇尔(Kristi Marshall)取得公司美国运通卡,并在申请表上伪造了同事的名字。

在洛杉矶司法部竞选财务工作组工作的Tabatabaian表示,海沃德警察部门得知甘地有一张美国联合航空公司的机票,将于周四中午从旧金山飞往纽约,伦敦和新德里。

实质上,专案组抓住了无关的欺诈案,以防止甘地离开该国。

Tabatabaian在他的宣誓书中说,他通过我对竞选财务工作组的调查了解到,甘地于1966年5月向民主党全国委员会提供了325,000美元的竞选捐款,该捐款涉嫌来自外国来源,甘地是被怀疑是非法管道。“

Tabatabaian说,对Gandhi的邮件欺诈指控依赖于前同事Donald Shimer提供的合作,Gandhi声称与赢得印度独立于英格兰的Mohandas Gandhi有关。

Shimer现在受雇于加利福尼亚州奥克兰市的Summit医疗中心基金会,他告诉Tabatabaian,1987年或1988年,他接受了Gandhi成为甘地纪念国际基金会执行董事的提议。 希默在那里工作直到1992年辞职。

1996年5月,Shimer在试图用他自己的美国运通卡购买商品时被拒绝了信用,因为信用卡公司称Shimer有两个公司账户支付费用落后。

Tabimeraian写道,Shimer在1995年根据带有他名字的应用程序以及Shimer发誓伪造他的签名来了解这些帐户。 希默说,他认为伪造的标志是甘地的笔迹。

由Richard Cole撰写。 Michael J. Sniffin对本报告做出了贡献。 ©1998美联社。 版权所有。 本资料不得发布,广播,重写或重新分发